“兩高”司法解釋將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式

　　最高人民法院,、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋,，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一,。

　　據(jù)最高法介紹,，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,，洗錢手法不斷翻新升級,，虛擬幣,、游戲幣,、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求,。

　　對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形,，其中包括通過“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式,，轉(zhuǎn)移,、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益等。

　　同時,，司法解釋明確了“自洗錢”“他洗錢”犯罪的認定標準,，以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。司法解釋同時明確,，洗錢數(shù)額在五百萬元以上,，且具有多次實施洗錢行為；拒不配合財物追繳,，致使贓款贓物無法追繳,；造成損失二百五十萬元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的,，應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”,。

　　最高法數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022—2024年）以來,，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人,，今年1至6月審結(jié)349件573人。據(jù)不完全統(tǒng)計,，在2022年至2023年一審審結(jié)洗錢案件中,，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪,、金融犯罪,，占比超過八成。

　　最高法刑三庭庭長陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪,，加大對涉地下錢莊洗錢犯罪,、利用虛擬幣,、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度,。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度,，依法追繳洗錢行為人的違法所得,，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時,，切實貫徹寬嚴相濟的刑事政策,，區(qū)分情況、區(qū)別對待,，確保取得最佳的政治效果,、社會效果和法律效果。